IMPLEMENTACIÓN
SAGRILAFT
Te ayudamos a cumplir a tiempo en la implementación del sistema SAGRILAFT con una mínima inversión y así evitar multas y sanciones.
Nosotros te asesoramos gratis
Trabajemos juntos por la seguridad, consultoría gratuita.
¡GRATIS!
80 consultas para debida diligencia de asociados de negocios al adquirir este servicio por 8 meses consecutivos.
¿Qué te ofrecemos en nuestro servicio
de implementación de SAGRILAFT?
Elaboración de manuales, procedimientos, funciones y formatos para la implementación del SAGRILAFT.
Capacitación del personal
en SAGRILAFT, funciones, actividades, procedimientos, formatos, leyes y decretos.
en SAGRILAFT, funciones, actividades, procedimientos, formatos, leyes y decretos.
Capacitación
Capacitación en la elaboración de reportes internos y externos del SAGRILAFT, reporte de operaciones sospechosas (ROS) a través del SIREL de la UIAF.
Capacitación en la elaboración de reportes internos y externos del SAGRILAFT, reporte de operaciones sospechosas (ROS) a través del SIREL de la UIAF.
Ejecución de auditorías
de SAGRILAFT con el fin de evaluar el cumplimiento de la normativa vigente, aspectos de mejora y operaciones sospechosas.
de SAGRILAFT con el fin de evaluar el cumplimiento de la normativa vigente, aspectos de mejora y operaciones sospechosas.
Auditorías y control
de activos, inversiones y transacciones virtuales.
de activos, inversiones y transacciones virtuales.
Software de
consultas
para la debida diligencia.
para la debida diligencia.
¡OFERTA ESPECIAL!
APROVECHA ESTE MES
Te obsequiamos 50 consultas para debida diligencia de asociados de negocios en listas vinculantes sin costo adicional al adquirir el servicio de oficial de cumplimiento por 6 meses consecutivos.
¿Cuáles son los riesgos asociados al LA/FT/FPADM?
Pérdida reputacional.
Pérdida de confianza de parte de inversionistas.
Problemas legales.
Pérdida de acceso al sistema financiero.
Imposibilidad de realizar negocios en el exterior.
Extinción de dominio.
Cierre de operaciones de la empresa
Grandes pérdidas financieras.
¿Por qué somos tu aliado adecuado?
Somos una empresa con más de nueve años de experiencia, dedicada a la administración de riesgos, especializada en seguridad física, personal, corporativa y patrimonial mediante la utilización de técnicas y tecnologías que permiten apoyar los procesos empresariales integrados a la seguridad en la verificación de información, confiabilidad del personal y en la continuidad del negocio.
Queremos ayudarte,
es por eso que con nosotros:
Dispondrás de un equipo con amplia experiencia para asesorar a tu oficial de cumplimento en la estructuración del programa en tu compañía.
Tendrás a disposición de tu empresa el personal calificado para asumir el rol de Oficial de Cumplimiento, abarcando todas las funciones del cargo.
Contarás con apoyo en la elaboración del manual para la implementación del sistema SAGRILAFT independientemente del sector al que pertenezca la compañía.
Ofrecemos varios presupuestos
y
planes que se ajustarán a tus
necesidades
Contáctanos a través de nuestro sitio web y por WhatsApp.
Te asesoramos en tu necesidad de manera gratuita y con llamada de un experto en el menor tiempo posible.
Paquete 1
Costos contemplados para asignar un profesional acreditado y certificado con experiencia para cumplir con el cargo de oficial de cumplimiento in-house de SAGRILAFT
Valor mensual:
$1.945.944 + IVA
Paquete 2
Costos contemplados para asignar un profesional acreditado y certificado con experiencia para cumplir con el cargo de oficial de cumplimiento in-house de PTEE.
Valor mensual:
$1.945.944 + IVA
Paquete 3
Costos contemplados para asignar un profesional acreditado y certificado con experiencia para cumplir con el cargo de oficial de cumplimiento in-house de SAGRILAFT y PTEE.
Valor mensual:
$2.335.132 + IVA
Paquete 4
Identificación y diagnóstico, construcción del manual para la implementación y dirección del sistema SAGRILAFT.
Valor:
$3.549.000 + IVA
Paquete 5
Identificación y diagnóstico, construcción del manual para la implementación y dirección del subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF).
Valor hora:
$.2625.000 + IVA
Paquete 6
Implementación de estructura marco teórico y referencial, marco rector, metodológico y operativo del sistema SAGRILAFT.
Valor:
$2.293.200 + IVA
Paquete 7
Elaboración de procesos y procedimientos programa de transparencia y ética empresarial (PTEE).
Valor:
$2.625.000 + IVA
Paquete 8
Implementación del sistema de administración integral del riesgo en salud y lavado de activo, en salud, operacional ,de grupo, de liquidez, de crédito, de mercado de capitales y del riesgo actuarial.
Valor:
$7’875.000 + IVA
Paquete 9
Implementación sistema habeas data de acuerdo a lineamientos dispuestos en el cumplimiento del régimen de protección de datos personales.
Valor:
$1.091.475 + IVA
Paquete 10
Construcción de medidas mínimas.
Valor:
$1’859.000 + IVA
Paquete 11
Auditoría en campo de los procesos y procedimientos de SAGRILAFT.
Valor:
$2.625.000 + IVA
Paquete 12
Capacitación virtual certificada SARLAFT prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Valor:
$297.600 + IVA
Paquete 13
Revisión técnica de aplicación al SAGRILAFT con especialistas calificados.
Valor:
$178.500 + IVA
No esperes más para proteger a tu negocio de los riesgos relacionados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y así evita multas y sanciones.
