Construyendo juntos nuestro sistema de calidad – julio 2023
¡No te pierdas nuestro webinar sobre medidas mínimas y debida diligencia! Conoce cómo con la implementación y una debida diligencia puedes evitarle a tu empresa la materialización de riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, multas y sanciones, daño reputacional, pérdidas financieras, vinculación a actividades ilícitas, cárcel y/o cierre de la empresa.
¿Qué es una debida diligencia?
¿Por qué es importante realizar la debida diligencia?
¿Cómo implementar la debida diligencia?
¿Por qué debemos profundizar en las alertas?
Aprenderemos los conceptos básicos de SAGRILAFT
Unidades Estratégicas