¿ESTÁS SEGURO DE QUE TUS SOCIOS, EMPLEADOS, PROVEEDORES Y CLIENTES NO ESTÁN VINCULADOS A ACTIVIDADES ILÍCITAS?
Medidas Mínimas y debida diligencia
Construyendo juntos nuestro sistema de calidad – julio 2023
¡No te pierdas nuestro webinar sobre medidas mínimas y debida diligencia! Conoce cómo con la implementación y una debida diligencia puedes evitarle a tu empresa la materialización de riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, multas y sanciones, daño reputacional, pérdidas financieras, vinculación a actividades ilícitas, cárcel y/o cierre de la empresa.
En este webinar te responderemos preguntas cómo:
01
¿Qué es una debida diligencia?
02
¿Por qué es importante realizar la debida diligencia?
03
¿Cómo implementar la debida diligencia?
04
¿Por qué debemos profundizar en las alertas?
05
Aprenderemos los conceptos básicos de SAGRILAFT
